AML/CFT Mastery and Specifics
1) სესია
- ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების პროცესი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებლობა
- ფულის გათეთრების პრაქტიკული მაგალითები
2) სესია
- ოფშორული ფინანსური ცენტრები და მათთან დაკავშირებული რისკები
- ფულის გათეთრების მიზნით ოფშორული კომპანიების გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები
- ML/TF Red flags.
3) სესია
- ადგილობრივი და საერთაშორისო ზედამხედველობა და მარეგულირებელი ჩარჩო
- ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წლიური ანგარიში
- Moneyval-ის მეოთხე რაუნდის შეფასება საქართველოსთვის
4) სესია
- Client Onboarding
- KYC & CDD
- Ongoing CDD Requirements
5) სესია
- რისკზე დამყარებული მიდგომა და AML რისკის კლასიფიკაცია
- რისკის მინიჭების კრიტერიუმები, პრაქტიკაში მათი დანერგვის მეთოდები და რისკის შეწონვა
- ორგანიზაციული რისკის შეფასება
6) სესია
- იურიდიული პირის სტრუქტურის შესწავლა
- საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენის პრაქტიკული მაგალითები
7) სესია
- საერთაშორისო სანქციები
- ფულადი ჯარიმები ადგილობრივ და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის
- ფულადი ჯარიმების განსაზღვრისა და დაკისრების წესი
8) სესია
- რეპორტინგის ვალდებულებები ეროვნულ ბანკში და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში.
- უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგება
- თანამშრომლების პასუხისმგებლობა და ML/TF მიმართულებით ცნობადობის ამაღლების მნიშვნელობა ფინანსური ორგანიზაციებში
- შემაჯამებელი ტესტი
ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.
